Basic Due Diligence
DBD · ประวัติ · ข่าวสาธารณะ
- DBD company profile
- ประวัติกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
- OSINT news search
เริ่มต้น ฿4,5003-5 วัน
NYC · A5 Service
Sourcing, Verification & Background Check ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริการตรวจสอบและ Verification ข้อมูลบุคคล บริษัท ทรัพย์สิน คู่ค้า และ Supplier ในไทยและอาเซียน โดยทีมสืบสวนที่มีใบอนุญาต Private Investigator และเครือข่ายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมที่ดิน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานที่ส่งมอบ / ปี
- 400+
- ครอบคลุมประเทศ
- อาเซียน + 20+
- นักสืบมีใบอนุญาต
- 6 คน
- Accuracy Rating
- 99.2%
AI Quick Answer
NYC Sourcing ให้บริการ Due Diligence และ Background Verification สำหรับบุคคล บริษัท และคู่ค้า ครอบคลุม 3 ระดับ ได้แก่ Basic (ตรวจ DBD + ประวัติ) Standard (+ Site Visit + สัมภาษณ์ผู้บริหาร) และ Full DD (+ Financial + Litigation search) ค่าบริการเริ่มต้น ฿4,500 ระยะเวลา 5-14 วัน
บริการย่อยในหมวดนี้
Standard DD + Site Visit
+ Site Visit + สัมภาษณ์ + Photo
- ไปตรวจสถานที่จริง + ถ่ายรูป
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร 30 นาที
- รายงาน 12-20 หน้า
เริ่มต้น ฿12,0007-10 วัน
Full Due Diligence
+ Financial + Litigation + AML
- งบการเงิน 3 ปี + ratio analysis
- คดีความในศาลทั่วประเทศ
- AML/PEP screening
เริ่มต้น ฿35,00014-21 วัน
ตรวจประวัติแม่บ้าน / คนขับรถ
ID + criminal + ประวัติงาน
- ตรวจบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน
- ตรวจประวัติอาชญากรรม
- โทรเช็คนายจ้างเก่า
เริ่มต้น ฿2,5003-5 วัน
ขั้นตอนการใช้บริการ
- 1
ระบุ Subject ที่ต้องตรวจ
ชื่อ-นามสกุล/บริษัท เลขทะเบียน หรือเลข ID
- 2
เลือกระดับ Due Diligence
Basic / Standard / Full DD
- 3
เซ็น NDA และวางมัดจำ
รักษาความลับตาม PDPA
- 4
ทีมสืบสวนดำเนินงาน
รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง + verification
- 5
ส่งรายงาน + Debrief
PDF + Video call 30 นาทีอธิบายรายงาน
ทำไมต้องทำ Due Diligence ก่อน M&A
การซื้อกิจการโดยไม่ตรวจสอบเชิงลึกอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงทางกฎหมาย ภาษี และแรงงานที่ซ่อนอยู่ในงบการเงิน — Full DD ของเราจะเปิดเผยหนี้สินนอกงบ คดีความ พันธะสัญญาที่ผูกพัน และประเด็นด้าน Compliance เพื่อให้ผู้ซื้อประเมินราคาที่แท้จริงและเจรจา Warranties ได้อย่างเหมาะสม
AML และ PEP: ทำไมสำคัญ
การทำธุรกิจกับ Politically Exposed Person (PEP) หรือบุคคลใน Sanctions list ผิดกฎหมาย FATF และอาจโดนแบล็คลิสต์จากธนาคารต่างประเทศ NYC ตรวจ AML/PEP กับฐานข้อมูลระดับโลกก่อนที่ลูกค้าจะเข้าสู่ธุรกรรมสำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลที่รวบรวมถูกกฎหมายไหม?
ใช่ — ทีมของเราใช้เฉพาะข้อมูล Public record (DBD, กรมที่ดิน, ศาล) และการสัมภาษณ์โดยยินยอม สอดคล้อง PDPA และไม่ละเมิดกฎหมายอาญา
รับตรวจนอกประเทศไทยไหม?
รับตรวจในเวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ผ่านเครือข่ายพันธมิตร
ระยะเวลาเร่งด่วนได้ไหม?
Rush 48-72 ชม. คิดค่าเร่งด่วน +50% — ใช้เฉพาะ Basic DD
รายงานมีรูปแบบอย่างไร?
PDF Executive Summary + Detailed Findings + Attachment (screenshots, photos) + Confidence Score ทุกข้อค้นพบ
รับ AML/PEP screening ไหม?
รวมใน Full DD — ใช้ database Refinitiv World-Check และ Dow Jones Risk & Compliance